W Działdowie miała miejsce poważna akcja policyjna, w ramach której zatrzymano pięć osób związanych z przestępczością finansową. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Warszawie realizowali czynności na polecenie Prokuratury Regionalnej, co zaowocowało postawieniem zarzutów karnych. Zatrzymani są podejrzani o funkcjonowanie jako tzw. „muły finansowe”, które ułatwiały działalność przestępczą. Zarzuty dotyczą prania pieniędzy na dużą skalę.
Sprawa, która prowadzi do tych zatrzymań, jest częścią szerszego śledztwa, które rozpoczęto w czerwcu 2023 roku. Badanie obejmuje przyjmowanie znacznych kwot finansowych, uzyskanych poprzez oszustwa internetowe, w tym metodą BEC (business email compromise). Policja ustaliła, że skonfiskowane środki mogły pochodzić z przestępczej działalności, a ich suma wynosi niemal 200 tys. USD, które zostały wpłacone na polski rachunek bankowy.
W trakcie dotychczasowych działań śledczy zidentyfikowali i zatrzymali 44 osoby, którym przedstawiono prawie 150 zarzutów dotyczących przestępstw związanych z zorganizowanymi grupami przestępczymi. Konsekwencje prawne grożą nie tylko tym, którzy działali świadomie, ale także osobom biorącym udział w procederze niezdolnym do rozpoznania jego powagi. Policja apeluje o rozwagę i świadomość zagrożeń związanych z uczestnictwem w działaniach przestępczych, które mogą prowadzić do poważnych, długotrwałych konsekwencji prawnych.
Źródło: Policja Działdowo
Oceń: Zatrzymania osób podejrzanych o pranie pieniędzy w Działdowie
Zobacz Także
